Analizan Borrador de Proyecto de ley que crea Superintendencia de Sujetos no Financieros

Las camaritas 4, 5 y 14 de Construcción e Inmobiliario, Automotores y equipos Pesados y Servicios Profesionales respectivamente, así como representantes de empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de otros sectores económicos del país, participaron de una reunión para analizar el Borrador sobre el proyecto de Ley, por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se dictan otras disposiciones”.

Este encuentro contó con la participación de Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También asistieron, representantes de sectores económicos como: joyerías, Casas de empeño, casinos, transporte de valores, empresas establecidas en Zona Libre de Colón (ZLC), Panamá Pacífico, Zonas francas y Bolsa de Diamante de Panamá.

Entre los aspectos a destacar del Proyecto de Ley, se encuentran la creación y facultades de la Superintendencia, la composición de la Junta Directiva y sus facultades, la supervisión que ejercerá la Superintendencia sobre los sujetos obligados, la creación de un registro para los sujetos obligados no financieros, se establecen sanciones que podrá imponer el Superintendente; se contemplan multas que oscilan entre los US$ 5,000.00 a US$ 1,000,000.00, dependiendo de la gravedad y el grado de reincidencia.

El Proyecto de Ley también contempla modificaciones a la Ley No.  2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.

De acuerdo con el documento, lo que se busca es que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, ejecute de forma efectiva y sumaria sus funciones, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que resulta propio que la Intendencia pase a ser un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independientes.