Categoría: Legal y Cabildeo

De lunes 03 de abril de 2017 «POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA GUÍA QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.»

De lunes 03 de abril de 2017 «POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA GUÍA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS, PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.»

Del viernes 17 de febrero de 2017 «QUE REFORMA EL CÓDIGO JUDICIAL, EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, SOBRE MEDIDAS QUE EVITEN EL HACINAMIENTO EN CENTROS PENITENCIARIOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.»

Del viernes 20 de enero de 2017, por la cual se establece el procedimiento de solicitudes para el estudio y aprobación de los créditos fiscales relacionados con los costos administrativos incurridos en la implementación y aplicación del mecanismo de retención del itbms.

Del 7 de diciembre 2016, «por medio de la cual se regulariza el reemplazo de las memorias fiscales y/o auditoría que estén proximas agotarse».